會議現場
2023年7月28日，南寧威寧集團召開監管單位董事會建設工作會，宣讀南寧威寧集團監管單位兼職外部董事任職，通報2022年度監管單位董事會和專職外部董事考核測評結果，部署下半年董事會建設工作。集團副總經理何滔出席會議并講話。
本次集團公司共向威皓供應鏈集團、威寧資產經營集團、威寧房地產開發集團、威邕城市運營集團委派專職外部董事1名，兼職外部董事9名。其中兼職外部董事中包含1名廣西知名高校教授、1名廣西知名律所合伙人及7名集團本部部門負責人。截至目前南寧威寧集團共向監管單位派出的專兼職外部董事已達到16名，極大地充實了監管單位董事會的力量，全面實現監管單位董事會外部董事占多數。
會議指出，董事會的建設對整個企業的發展有著直接和決定性的影響，在公司治理、戰略規劃、業務重構等方面發揮著關鍵作用，關系到企業的長期發展，必須以強有力的措施保證其有效發揮作用。國企改革三年行動實施以來，集團公司堅持董事會“定戰略、作決策、防風險”的功能定位，堅持和完善雙向進入、交叉任職的領導體制，符合條件的國有企業黨委領導班子成員通過法定程序進入董事會。8家一級監管單位全部實現董事會“應建盡建”，公司法人治理得到持續完善。
會議強調，各監管單位要全面落實董事會的核心職能，不斷提升董事會的工作質效。一是著力完善企業法人治理體系。不斷優化董事會專門委員會的運作模式，提高董事會專門委員會的運作效率，促進各專門委員會之間實現有效的分工協作，最終提高董事會的工作效率和工作質量。二是著力推動董事會職權落地升級。以現有的董事會各項制度為基礎，進一步健全董事會工作細則、經理層向董事會報告機制等制度，保障董事會科學決策和董事高效履職。三是著力加強董事會自身建設。各監管單位全體董事充分發揮經營決策和指導作用，進一步鞏固董事會的決策核心地位，努力提升公司治理水平。
會議要求，新委派的外部董事，要不負集團的重托，主動擔當作為。一是加強學習，快速適應新的工作要求。盡快熟悉外部董事的工作職責和任職單位的工作情況，深入學習并掌握外部董事履職要求，熟悉并用好用活各類政策制度，準確把握身份“專職”、能力“專業”、履職“專管”、職責“專用”的本質要求。二是忠實履職，在新的崗位實現新作為。根據集團公司外部董事管理辦法的規定，要依法行使職責，積極開展工作調研，參與董事會決策，獨立發表意見，為任職單位發展建言獻策。兼職外部董事還要合理安排時間，做好工作分配，確保本職工作和兼職工作兩不誤、兩促進、雙豐收。同時，各監管單位全力支持外部董事工作，為外部董事履職提供良好的條件。一是要保障外部董事享有合理待遇。二是要發揮好外部董事在董事會及專門委員會中的決策專家作用。三是要發揮好外部董事在企業經營發展工作的顧問作用，助推企業行穩致遠和高質量發展。
集團公司董事會辦公室、監管單位董事長、分管領導和負責董事會建設工作的相關人員參加會議。
（羅春玉 張汝榕/文 張汝榕/圖）
